涉嫌洗钱怎么定罪量刑标准

关于涉嫌洗钱怎么定罪量刑标准的问题,骆律师从法律角度分析如下:
洗钱惹上麻烦?那就让我给你说下定罪量刑标准吧:首先,五种行为会被判定为洗钱:
(1)提供银行账号给别人用;
(2)帮助把财产换成现钞、支票、股票等;
(3)帮忙转款或结算;
(4)帮着把钱打到国外去;
(5)掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益来源。
其次,洗钱了就得受罚,一般的情况就是蹲监狱或是罚款;但如果加重后果的话,就要在五年以上十年以下蹲监狱,还要交罚金哦!如果是公司干这种事,那公司要罚钱,领导和员工也都得跟着受罚!
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洗钱罪的定罪量刑标准如下:
1.符合以下任意一项即认定为洗钱罪:提供账户、协助财产转换、转账资金、汇款至境外、掩盖犯罪收益来源。
2.刑罚规定:五年以下有期徒刑或拘役,可罚款。严重者五年以上十年以下有期徒刑,并罚款。单位犯此罪,需缴纳罚金,并处罚责任人。
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关于洗钱罪的定罪与量刑准则如下:首先,满足以下任意一项条件即可被判定为洗钱行为:
(1)向他人提供资金账户,以帮助隐藏、改变或掩盖犯罪所得及其收益的真实来源和性质;
(2)协助将非法资产转化为现金、金融票据、有价证券等形式;
(3)通过银行转账或其他结算方式协助资金的跨境流动;
(4)协助将资金汇往境外,以逃避法律制裁;
(5)采用其他任何手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
其次,对于洗钱罪的量刑标准,根据犯罪情节轻重,可判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金;若情节严重者,则需处以五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
此外,如果涉及到单位犯罪,则应对单位进行罚款,并对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,按照上述标准进行处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。